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アルメタックス株式会社

証券コード: 5928 / 対象年度: 2024 / 提出日: 2024-06-27
業種 金属製品
年度切替 最新年度を見る
2026 2025 2024 表示中 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

アルメタックス株式会社は、住宅建材分野の単一セグメントで事業を展開する企業です。サッシ、ドア、エクステリア・インテリア製品などの製造・販売を主軸としており、特に新設住宅用およびリフォーム用建材に強みを持っています。アルミをコアとした技術開発と独自の製造体制により、高品質な住生活環境の提供を目指しています。

主な事業領域

住宅建材（サッシ、ドア、エクステリア・インテリア製品）の製造・販売

主な製品・サービス

  • サッシ
  • ドア
  • エクステリア製品
  • インテリア製品

ビジネスモデル

住宅建材の製造・販売による収益。特に新設住宅用およびリフォーム用建材に注力。

セグメント・事業構成

住宅建材部門（単一セグメント）

戦略・方向性

高品質なサッシや差別化された製品の開発、生産性の向上とコスト構造の変革、IT基盤の整備、持続可能な社会への貢献に向けたサステナビリティ活動の推進。

強みとして読み取れる点

  • アルミをコアとした技術開発力
  • 多品種少量・短納期かつ圧倒的な特注対応力
  • 独自の製造体制による高品質な製品提供

課題として読み取れる点

  • 原材料費や燃料費の高騰による利益圧迫
  • 新設住宅市場の縮小と競争激化
  • 不安定な地政学リスクへの対応

確認ポイント

  • リフォーム用建材の受注動向
  • コスト構造の変革による収益性の改善
  • 新規事業分野への参入状況

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・提供された本文に、事業内容、経営戦略、課題、サステニリティ方針が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報が含まれているため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

主要な販売先である大手プレハブ住宅会社等の特定需要家の売上動向による影響。国際情勢の変動に伴う原材料価格の変動による影響。投資有価証券の市場動向や政府の金融政策、国際情勢等に起因する売却判断とその際の財務への影響。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

住宅建材メーカーとして、高品質・高付用価値製品の開発とリフォーム市場での攻勢を強化。原材料高騰等の厳しい環境下で、生産性向上とコスト構造変歴による経営体質の強化を図る。強固な財務基盤（自己資本比率77%）を背景に、DX推進やサステナビリティへの積極的な取り組みを統合した成長戦略を展開。

成長方針

高性能・高付加価値サッシの開発、リフォーム市場の強化、新製品開発（エクステリア・インテリア）、戦略部門による新規事業への挑戦。IT推進部による業務効率化とDX推進。

資本政策

強固な財務基盤の確立、成長投資への機動的な対応、安定した配当と増配に向けた準備。潤沢な自己資金による運営を基本とし、余剰資金は預金や有価証券で運用。

リスク対応方針

原材料価格の高騰や地政学リスクに対するコスト構造の変革、生産性の向上、販売体制の充実。サステナビリティ方針に基づく環境・人権リスクの管理体制整備。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

アルメタックスは、アルミを核とした高度な技術力を背景に、次世代高性能サッシやリフォーム市場への対応を強化している。原材料高騰などの外部環境が厳しいものの、強固な財務基盤とIT戦略・サステナビリティ推進を通じた経営体質の強化を図る方針である。

設備投資の方向性

生産設備の増強および製品情報の管理強化を目的とした設備投資を実施。特に機械、装置、工具、器具、備品への投資が行われている。

研究開発・商品開発

健康・快適・環境共生をテーマに、多機能で高品質な建材の開発に取り組んでいる。解析技術の活用や試験研究所での検証を通じ、次世代高性能モデルの早期市場導入を目指す。

投資・変化テーマ

  • 次世代高性能サッシの開発
  • リフォーム市場への注力
  • ゼロエネルギー住宅への対応
  • DX推進による業務効率化

関連キーワード

  • アルミ素材技術
  • 解析技術の活用
  • 多品種少量・短納期生産
  • 高断熱性能
  • SBT認定取得に向けた環境対応

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分単体 対象期間2023-04-01 〜 2024-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2024-06-27

財務情報

業績

売上高

94.19億円
根拠・定義
正式ラベル
売上高
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営業利益

-32,219,000円
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経常利益

99,031,000円
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税引前利益

99,016,000円
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当期利益

77,890,000円
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財政状態・流動性

総資産

122.06億円
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純資産

94.03億円
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株主資本

76.31億円
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現金及び現金同等物

20.73億円
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現金及び現金同等物
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+3.03億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

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文書情報を確認
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約141文字

３ 【事業の内容】 当社は、住宅関連市場における特定需要家向を中心とした住宅建材製品の製造及び販売を主たる事業としており、サッシ、ドア、エクステリア・インテリア製品等の製造販売を行っております。 当社は、住宅建材部門の単一セグメントであります。 事業の系統図は次のとおりであります。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約2145文字

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 （１）会社の経営の基本方針 当社は、これまで住宅建材メーカーとして独自の地歩を固めながら「健康」「快適」「環境共生」をキーワードに、より質の高い健康で快適な環境にやさしい住生活文化の創造を目指し、常に新たなモノを提案することを基本として経営を進めてまいりました。 今後ともお客様の満足を通じて事業の成長と企業価値の最大化を目指すとともに、ビジョン“アルミをコアに世界の未来をデザインする”のもと、積み重ねてきた技術と大いなる希望をもって新たな事業領域の拡大に挑戦してまいります。 また、私たちは健全な事業活動を通じて、社会課題の解決と持続的な社会の発展に貢献していくことを目指し、「いいものを創ることが人びとの幸せを実現させる」という経営理念のもと、お客様、株主様、お取引先様、従業員、全てのステークホルダーの皆様の幸せを第一に考え経営に取組んでまいります。 （２）会社の経営戦略 ①営業戦略 当社主力製品である新設住宅用建材及びリフォーム用住宅建材の販売を堅持するなかで、高性能で付加価値の高いサッシ、斬新なデザインや機能を有した他社と差別化できる商品を開発し、商品の拡販に取組んでまいります。リフォーム分野では、大手住宅メーカー向けに集中し、更なる拡販に取組んでまいります。新規着工住宅関連事業では、エクステリア関連商品・インテリア商品などの新商品開発や新規販路開拓に積極的に取組んでまいります 。 戦略部門を設置し、新規事業分野へも挑戦してまいります。マーケティング活動を行い将来性のある分野を見極め、自社の経営資源の活用や他社との業務提携なども視野に入れ、新たな事業分野への参入にも積極的に挑戦してまいります 。 ②技術戦略 当社の主力製品となるサッシについては、次世代高性能モデルを開発するため従来の概念にとらわれない発想により解析技術の活用や試験研究所での試験検証を実施し、早期の市場導入を目指して取組んでまいります。さらにオリジナル商品の開発においては、アルミ素材をコアに当社の強みとなる技術開発力に加え、これまでに培ったネットワークを活かして積極的に取組んでまいります 。 ③製造戦略 業界随一のものづくり企業を目指して、競合大手にはないレスポンスの良さとオリジナリティを追求し、多品種少量・短納期かつ圧倒的な特注対応力でお客様の要望にお応えすることはもとより、さらに高い製造品質とあらゆる環境変化対応力に磨きをかけ、お客様満足度向上に最大限努め、安定した生産の維持を心がけてまいります。また、工場間での水平展開・統一化、簡素・スリム化体制を構築し、徹底的な業務集約による収益向上を図ってまいります 。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約2145文字

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 （１）会社の経営の基本方針 当社は、これまで住宅建材メーカーとして独自の地歩を固めながら「健康」「快適」「環境共生」をキーワードに、より質の高い健康で快適な環境にやさしい住生活文化の創造を目指し、常に新たなモノを提案することを基本として経営を進めてまいりました。 今後ともお客様の満足を通じて事業の成長と企業価値の最大化を目指すとともに、ビジョン“アルミをコアに世界の未来をデザインする”のもと、積み重ねてきた技術と大いなる希望をもって新たな事業領域の拡大に挑戦してまいります。 また、私たちは健全な事業活動を通じて、社会課題の解決と持続的な社会の発展に貢献していくことを目指し、「いいものを創ることが人びとの幸せを実現させる」という経営理念のもと、お客様、株主様、お取引先様、従業員、全てのステークホルダーの皆様の幸せを第一に考え経営に取組んでまいります。 （２）会社の経営戦略 ①営業戦略 当社主力製品である新設住宅用建材及びリフォーム用住宅建材の販売を堅持するなかで、高性能で付加価値の高いサッシ、斬新なデザインや機能を有した他社と差別化できる商品を開発し、商品の拡販に取組んでまいります。リフォーム分野では、大手住宅メーカー向けに集中し、更なる拡販に取組んでまいります。新規着工住宅関連事業では、エクステリア関連商品・インテリア商品などの新商品開発や新規販路開拓に積極的に取組んでまいります 。 戦略部門を設置し、新規事業分野へも挑戦してまいります。マーケティング活動を行い将来性のある分野を見極め、自社の経営資源の活用や他社との業務提携なども視野に入れ、新たな事業分野への参入にも積極的に挑戦してまいります 。 ②技術戦略 当社の主力製品となるサッシについては、次世代高性能モデルを開発するため従来の概念にとらわれない発想により解析技術の活用や試験研究所での試験検証を実施し、早期の市場導入を目指して取組んでまいります。さらにオリジナル商品の開発においては、アルミ素材をコアに当社の強みとなる技術開発力に加え、これまでに培ったネットワークを活かして積極的に取組んでまいります 。 ③製造戦略 業界随一のものづくり企業を目指して、競合大手にはないレスポンスの良さとオリジナリティを追求し、多品種少量・短納期かつ圧倒的な特注対応力でお客様の要望にお応えすることはもとより、さらに高い製造品質とあらゆる環境変化対応力に磨きをかけ、お客様満足度向上に最大限努め、安定した生産の維持を心がけてまいります。また、工場間での水平展開・統一化、簡素・スリム化体制を構築し、徹底的な業務集約による収益向上を図ってまいります 。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約3252文字

４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要 当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況 当期のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後、インバウンド需要や個人消費の回復、企業の生産活動の進展など経済活動の正常化が進み、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方で、大幅な為替変動や資源価格の高騰によるインフレの長期化に加え、中国経済の停滞、ウクライナおよび中東情勢などの地政学リスクへの警戒感が高まり、先行き不透明な状況が続いております。 国内の住宅建材市場におきましても、資材高騰で住宅価格が高止まりする中、物価上昇による消費マインド悪化により、新設住宅着工戸数は前年より減少しました。 このような状況のなか、売上高につきましては、主力製品である新設住宅用建材の受注が減少した一方、リフォーム用建材の受注が増加したものの、主力製品の売上高減少を補うまでには至らず、前年同期を下回る結果となりました。 利益面では、経費の抑制や生産性の向上による原価の低減に努めるものの、売上高減少による利益圧迫に加え、燃料費や原材料費の高騰の影響により営業損失となり、経常利益、当期純利益は前年同期を大きく下回る結果となりました。 その結果、売上高につきましては、94億１千９百万円（前年同期は96億５千８百万円、2.5%減）となりました。利益面につきましては、営業損失で３千２百万円（前年同期は営業利益で２億１千６百万円）、経常利益で９千９百万円（前年同期は３億４千万円、71.0%減）、当期純利益で７千７百万円（前年同期は２億６千９百万円、71.1%減）となりました。 資産合計は、前事業年度末に比べて７億４千９百万円増加し、122億５百万円となりました。主な内容としては現金及び預金が１億３千８百万円、棚卸資産が９千万円、未収入金が１億９百万円それぞれ増加したこと、市場価格が前事業年度末に比べ増加したことにより投資有価証券及び関係会社株式の評価が合わせて７億６千９百万円増加したこと、電子記録債権（受取手形を含む）及び売掛金が３億６千６百万円減少したことによるものであります。 負債合計は、前事業年度末に比べて２億１千万円増加して28億２百万円となりました。主な内容としては繰延税金負債が２億４千２百万円増加したことによるものであります。 純資産合計は、前事業年度末に比べ５億３千８百万円増加して94億３百万円となりました。主な内容としては、その他有価証券評価差額金が５億３千３百万円増加したことによるものであります。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約167文字

【セグメント情報】 前事業年度(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日 ) セグメント情報については、住宅建材部門の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 当事業年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日 ) セグメント情報については、住宅建材部門の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抽出本文 / 原文長 約447文字

３ 【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは以下のとおりであります。 なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 当社の主要な販売先は大手プレハブ住宅会社を中心とする特定需要家であり、その特定需要家の売上動向により、当社の財政状態・経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。 当社が使用する原材料の一部の価格が、国際情勢等の変化により変動し、財政状態・経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。 当社が保有する投資有価証券は、株式市場の動向、政府の金融政策、国際情勢等の変化により、財務上及びリスク管理の点から売却する可能性があります。その場合、当社の財政状態・経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

投資・研究開発に関する有報本文

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サステナビリティ

抜粋表示 / 原文長 約2965文字

２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1) ガバナンス 当社は、「サステナビリティの基本方針」を推進するため、代表取締役社長がサステナビリティ推進に関する経営判断の最終責任者として、自ら議長を務める戦略会議において環境問題、働き方改革、ダイバーシティの推進、人材育成及び社会貢献といったサステナビリティに関する課題を中長期的な視野に立って方針を決定し、実行するよう進めております。また、戦略会議で決定した方針は、取締役会とも情報共有し、取締役会の指揮監督のもとサステナビリティ推進体制の強化に努めております。 (2) 戦略 当社は、2022年３月に「サステナビリティの基本方針」、2023年４月に「アルメタックス株式会社人権方針」を策定し、健全な事業活動を通じて、社会課題の解決と持続的な社会の発展に貢献していくことを目指します。そのため、当社は、「いいものを創ることが人びとの幸せを実現させる」という経営理念のもと、お客様、株主様、お取引先様、従業員、全てのステークホルダーの皆様の幸せを第一に考え経営に取り組んでおります。 ＜サステナビリティの基本方針＞ 持続可能な社会の実現を見据え、脱炭素を含む環境活動などに取組みながら充分な利益を追求できるビジネスモデルの構築を目指すとともに、全ての従業員が働きやすい環境づくりに注力することを基本方針とする。 1.事業を通じた環境問題への取組み ①高断熱サッシの導入などゼロエネルギー住宅への関与比率を高めていきます。 ②「SBT認定」を取得して2030年のＣО２排出量を2018年比で30％以上削減できるよう取組むとともに、サプライヤーと協働して、ＣО２排出削減に向けた製品開発、生産工程など積極的に取組んでいき、2050年のＣО２排出ゼロに向けて企業責任を果たしていきます。 ③全社をあげて、廃棄物削減とリサイクル活動に注力します。 2.人権の尊重 ①子育て世代や介護が必要な世代に優しい会社づくりに努めます。 ②あらゆる働き方を模索して、社員が働きやすい環境を積極的に整備して、人材の確保に努めていきます。 ③ダイバーシティの推進を図り、女性社員の活躍推進をはじめ、多様な人材の活躍推進に積極的に取組んでいきます。 3.人材育成 ①社員の意識改革とモチベーション向上を図る人事制度を整備します。 ②計画的な人材育成のための教育制度等を充実させて、将来の会社を担う人材の育成を図ります。 4.地域社会への貢献 ①企業活動を行う地域において、事業活動による社会貢献だけではなく、近隣の美化運動による地域貢献を果たします。 ＜アルメタックス株式会社人権方針＞ 1.…

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約335文字

６ 【研究開発活動】 当社の研究開発、商品開発活動の基本は健康・快適・環境共生をテーマとした創造性豊かな建材の提供を通じてお客様満足度の高い住まいづくりに貢献することにあります。 当社は、住宅関連市場が成熟化していくなかで多機能、高品質で常に時代を先取りする個性的な製品の開発に取り組んでおります。 蓄積された技術情報を有効に活用できる開発組織体制のもとで高品質製品の開発を行っており、自社のオリジナル商品のスピーディな開発に注力いたしております。 他部門との情報の共有化を図り、多様化するユーザーのニーズに迅速かつ的確に対応しております。 なお、当事業年度における研究開発費は 97 百万円であります。 0103010_honbun_0031900103604.htm

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約603文字

２ 【主要な設備の状況】 2024年３月31日 現在 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業 員数 (名) 建物 及び構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) 工具、器具 及び備品 合計 滋賀工場 (滋賀県栗東市) 住宅建材部門 住宅用建材 生産設備 148,616 8,472 417,094 ( 8,851 ) 31,269 605,454 103 関東工場 (茨城県古河市) 住宅建材部門 住宅用建材 生産設備 88,510 4,898 308,332 ( 14,563 ) 22,695 424,436 86 山口工場 (山口県山口市) 住宅建材部門 住宅用建材 生産設備 27,711 24,034 122,000 ( 10,700 ) 3,593 177,339 36 静岡工場 (静岡県掛川市) 住宅建材部門 住宅用建材 生産設備 89,217 2,521 202,000 ( 14,867 ) 2,214 295,953 32 栗東資源循環 センター (滋賀県栗東市) 住宅建材部門 住宅用建材 リサイクル 処理設備 188,999 7,964 245,497 ( 11,178 ) 442,461 10 東北センター (宮城県加美郡 色麻町) 住宅建材部門 住宅用建材 生産設備等 46,983 58,894 ( 5,831 ) 105,877

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約1064文字

８ 当社は安定的な利益還元を実施するために、「取締役会の決議により、毎年９月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当 として剰余金の配当 を行うことができる。」旨を定款に定めております。 ③ 企業統治に関するその他の事項 １ 当社の取締役は 10 名以内とする旨を定款で定めております。また取締役のうち、監査等委員である取締役は、４名以内とする旨を定款で定めております。 ２ 当社の取締役の選任は株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。 但し、取締役選任決議は、累積投票によらないものとします。 ３ 当社は会社法第309条第２項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 ④ 責任限定契約の概要 当社は、会社法第427条第１項に基づき、 取締役（業務執行取締役等であるものを除く） との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該 取締役（業務執行取締役等であるものを除く） が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 ⑤ 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を月１回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。 役職名 氏名 開催回数 出席回数 代表取締役社長兼社長執行役員 村治 俊哉 12回 12回 社外取締役 濵岡 峰也 12回 12回 社外取締役 渡部 健 12回 12回 取締役兼副社長執行役員 矢田 肇 12回 12回 取締役兼常務執行役員 綱島 甲二 10回 10回 取締役兼常務執行役員 山元 秀和 2回 2回 取締役会における具体的な検討内容は、「取締役会規程」等の定めに従い、予算の策定及び承認、決算に関する計算書類等の承認、株主総会の招集及び付議事項の承認その他法令及び定款で定められた事項の検討、決議を行うとともに、重要案件については、経営会議もしくは戦略会議を開催し、取締役会決議に先立ち意見交換を行いました。 コーポレート・ガバナンス体制概念図（2024年６月27日現在）

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約10文字

５ 【従業員の状況】

コーポレート・ガバナンス

抽出本文 / 原文長 約912文字

２ 当社の企業統治体制の設置機関は、取締役会及び監査等委員会、会計監査人であります。 ３ 取締役会は、提出日現在において取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名、監査等委員である取締役３名の取締役７名（うち３名を社外取締役）で構成しており、代表取締役社長村治俊哉を議長とし、濵岡峰也（社外取締役）、矢田肇（取締役）、綱島甲二（取締役）、山元秀和（監査等委員である取締役）、渡部健（監査等委員である社外取締役）、佐野俊之（監査等委員である社外取締役）で構成しております。最高意思決定機関として取締役会を原則として毎月１回以上開催し、経営全般にわたる情報の共有化、法令遵守の徹底を図っております。 ４ 監査等委員会は、提出日現在において監査等委員である取締役 ３名（うち２名を社外取締役）で構成しております。また、財務・会計、法務に関する知見を有する監査等委員を選任するとともに、常勤の監査等委員を設置することで必要な情報の収集力強化を行うなど監査の実効性向上を図っております。監査等委員は取締役会に出席し必要に応じて意見陳述を行い、取締役の業務執行を常に監視できる体制をとっております。また、当社は内部監査室（２名）を設置しており、全業務執行部門を対象として内部監査を実施し、計画的・網羅的に監査する体制を構築しております。監査結果は、代表取締役社長及び監査等委員会に報告しております。監査の結果改善の必要がある場合には、監査対象部署に改善指示を出しております。 ５ 業務執行の責任の明確化、それによる取締役会の業務執行に対する監督強化、並びに意思決定の迅速化による経営の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。 ６ 弁護士事務所と顧問契約を締結し、常時法律上の相談、指導を受けるとともに適法性の助言をいただいております。会計監査人と、会社法及び金融商品取引法による監査契約を締結しております。 ７ 当社は会社法第165条第２項の規定により、「取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。」旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約26文字

５ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約607文字

(6) 【大株主の状況】 2024年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中１丁目１－88 3,740 35.93 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満２丁目４番４号 703 6.76 アルメタックス従業員持株会 大阪市北区大淀中１丁目１－30 梅田スカイビルタワーウエスト30階 462 4.44 遠山 和子 神奈川県横須賀市 150 1.44 J.P.MORGAN SECURITIES PLC （常任代理人 JPモルガン証券株式会社） 25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON UK （東京都千代田区丸の内２丁目７番３号東京ビルディング） 126 1.22 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 121 1.17 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 121 1.17 須藤 智巳 東京都中野区 104 1.00 カネエム工業株式会社 大阪府八尾市泉町１丁目93 100 0.96 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目13－１ 100 0.96 5,731 55.05 (注) 上記のほか当社所有の自己株式 1,501 千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合 12.6 %)があります。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100TVJB 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます

技術情報

分析バージョン
2024
使用モデル
gemma4:12b

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